公告日期：2025-05-29

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-030
陕西北元化工集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025
年 5 月 13 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本
次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意提名范智宏、王胜勇（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意自本次董事会审议通过之日起，刘建国不再担任公司董事会秘书，郭建不再担任公司副总经理、财务总监，陈鹏不再担任公司副总经理。

公司董事会审计委员会已对解聘财务总监事项发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》。
3. 审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意聘任石鸿战担任公司财务总监、王奋中担任公司副总经理、刘娜担任公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

公司董事会审计委员会已对聘任财务总监发表了同意的审核意见，提名委员会已对聘任高级管理人员发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》。
4. 审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
5. 审议通过了《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，并形成《陕西北元化工集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。修订后的《股东会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。
6. 审议通过了《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了《关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案》
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《陕西北元化工集团股……
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