公告日期：2025-05-29

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-032

陕西北元化工集团股份有限公司

关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

2025 年 5 月 28 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到公司董事、总经理、董事会秘书刘建国先生和副总经理、财务总监郭建先生、副

总经理陈鹏先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘

书职务，郭建先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，陈鹏先生

因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，具体情况如下：

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任 上市公司及 具体职务 未履行完
原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

第四届董事会成立 工作 董事、总经

刘建国 董事会秘书 2025.05.28 并聘任新一届高级 调整 是 理 否

管理人员之日止

副总经理、 第四届董事会成立 工作

郭建 财务总监 2025.05.28 并聘任新一届高级 变动 否 - 否

管理人员之日止

第四届董事会成立 工作

陈鹏 副总经理 2025.05.28 并聘任新一届高级 变动 否 - 否

管理人员之日止

（二）离任对公司的影响

根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，刘建国先生、郭建先生、陈鹏先生的辞

职自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起生效，其均已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

刘建国先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、求真务实，在公司治理、规范运作和企业可持续发展等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对刘建国先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

郭建先生担任公司副总经理、财务总监期间，忠于职守、爱岗敬业，在财务管理、合规经营和节支创效等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对郭建先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

陈鹏先生担任公司副总经理期间，勇于担当、勤勉尽责，在安全环保、项目管理和提质增效等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对陈鹏先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！
二、 董事会审计委员会意见

2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议
通过《关于解聘公司财务总监的议案》，同意郭建不再担任公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、 高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任
公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任石鸿战先生担任公司财务总监、王奋中先生担任公司副总经理、刘娜女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成立并……
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