公告日期：2025-04-24

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-020

陕西北元化工集团股份有限公司

关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
调整关联交易预计对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2025 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营
需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自
愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对
公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决。该议案于
2025 年 2 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。
根据公司 2025 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）所属企业及陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金额，因此需相应对关联交易预计进行调整。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调
整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙 回避表决。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事 专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

1.公司董事会《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在 损害中小投资者利益的情形。

3.独立董事一致同意《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》，
并同意将本议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实 预计金额与实际发生金额
类别 发生金额 际发生金额 差异较大的原因

陕煤集团 陕煤集团所属其他 9,100.00 1,014.32 根据公司生产经营情况，
企业 实际采购量下降。

本公司向 小计 9,100.00 1,014.32 -

关联人购 陕西恒源投资集团 受电石市场下行影响，电
买原材料 恒源投资 电化有限公司 130,000.00 67,155.84 石价格大幅下降，且该公
司电石减产，供应量下降。

小计 130,000.00 67,155.84 -

本公司向 陕煤集团 陕煤集团所属其他 ……
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