公告日期：2025-04-24

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-015
陕西北元化工集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年
3 月 29 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 9 名，公司监事刘
雄先生因工作原因未能现场出席，已委托监事王少山先生代为出席并行使表决权。公司职工代表监事苏志强先生因工作原因未能现场出席，已委托职工代表监事梁军先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况

经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：

（1）《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

（2）《公司 2024 年年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
4. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2024 年度财务决算报告。经审议，公司全体监事一致认为：公司 2024
年度财务决算报告的编制和审核程序符合相关法律、法规规定，财务决算报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2024 年度，公司在募集资金存放及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
6. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况。

上述日常关联交易的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害公司及其股东的利益。

同意将本议案提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2024 年度向全体股东按照每股 0.1 元
（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。

经审议，公司全体监事一致认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了对投资……
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