公告日期：2025-04-24

述职人：独立董事 盛秀玲

2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，勤勉尽责行使法律法规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)工作履历

盛秀玲，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于中央财经大学，注册会计师。2014 年 12 月至 2015年 8 月，任北京协同创新控股有限公司董事、副总经理；2014

年 8 月至 2022 年 4 月，任陕西煤业股份有限公司独立董事；2015
年 9 月至今，任北京和君商学在线科技股份有限公司董事、常务副总经理；2021 年 11 月至今，任华西基金管理有限责任公司独立董事；2023 年 6 月至今，任贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司独立董事；现任陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、7 次董事会，本人均
亲自出席会议，在对议案充分了解的基础上，结合自身专业做出独立、客观、公正的判断，对于公司经营管理、内部控制、财务管理等领域发挥自身专业优势，提出可行建议，为董事会的科学决策起到积极作用。具体参会情况如下：

姓名 参加董事会情况 参加股东大会

情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

盛秀玲 7 7 0 0 否 2

注：独立董事盛秀玲 2024 年度出席 2 次股东大会，其中 2024 年第一次临时股东大会系作为独立
董事候选人出席。

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 4 4 0

薪酬与考核委员会 2 2 0

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日正式实施的《上
市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司于 2024 年4 月制定《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。2024 年共召开独立董事专门会议 4 次，本人均亲自出席会议进行审议并发表了同意的审核意见。

(三)行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人参与了公司各次董事会决策并认真审议了关
联交……
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