公告日期：2025-04-29

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024年年度股东会会议资料

二〇二五年五月十六日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024年年度股东会会议资料目录

2024 年年度股东会会议议程......4
议案一：......6

关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：......3

关于 2024 年度监事会工作报告的议案......3
议案三：......6

关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......6
议案四：......7

关于 2024 年度财务报告的议案......7
议案五：......8

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......8
议案六：......9

关于 2024 年度利润分配预案的议案......9
议案七：......10

关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案......10
议案八：......12

关于为控股子公司提供担保的议案......12
议案九：......14

关于 2024 年度董事薪酬的议案......14
议案十：......15

关于 2024 年度监事薪酬的议案......15
议案十一：......16

关于独立董事津贴的议案......16
议案十二：......17
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控

审计机构的议案......17
议案十三：......18
关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案......18
议案十四：......22

关于修订部分内控制度的议案......22
议案十五：......23

关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）的议案......23

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

时 间：2025 年 5 月 16 日 14:00

地 点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室
主持人：沈国英董事长
议 程：
一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
三、 审议股东大会议案：
1、 关于2024年度董事会工作报告的议案
2、 关于2024年度监事会工作报告的议案
3、 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4、 关于2024年度财务报告的议案
5、 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6、 关于2024年度利润分配预案的议案
7、 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8、 关于为控股子公司提供担保的议案
9、 关于2024年度董事薪酬的议案
10、 关于2024年度监事薪酬的议案
11、 关于独立董事津贴的议案
12、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
及内控审计机构的议案
13、 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
14、 关于修订部分内控制度的议案
15、 关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）的议案
四、 参会股东及股东代表发言或提问；
五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

六、 收集表决票并计票；
七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
十、 股东大会闭幕。

议案一：

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

一、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 12 次会议，具体情况如下：

序号 董事会会议情况 董事会会议议题

2024 年 1 月 25 日， 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及
1 公司召开了第六届 储能系统设备研发生产项目的议案

董事会第八次会议 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团
队持股计划（草案）及其摘要的议案

2024 年 2 月 23 日， 2、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团
2 ……
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