公告日期：2025-04-25

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-031
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2024 年度财务报告的议案 √

5 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案 √

8 关于为控股子公司提供担保的议案 √

9 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √

10 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

11 关于独立董事津贴的议案 √

12 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度财务及内控审计机构的议案

13 关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并 √

办理工商变更登记的议案

14 关于修订部分内控制度的议案 √

15 关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议……
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