公告日期：2025-04-25

公司代码：601567 公司简称：三星医疗
宁波三星医疗电气股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人沈国英、主管会计工作负责人葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）方侨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股，扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币1,245,551,287.81元（含税），占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.12%。此外，公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币226,716,042.40元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币
1,472,267,330.21元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的65.16%。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......7

第三节 管理层讨论与分析......12

第四节 公司治理......42

第五节 环境与社会责任......62

第六节 重要事项......66

第七节 股份变动及股东情况......95

第八节 优先股相关情况......102

第九节 债券相关情况......102

第十节 财务报告......103

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的会计报表

备查文件目录 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

三星医疗、本公司、公司 指 宁波三星医疗电气股份有限公司

奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东

奥克斯智能科技 指 宁波奥克斯智能科技股份有限公司，公司全资子公司

三星智能 指 宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司

宁波联能 指 宁波联能仪表有限公司，公司控股子公司

三星香港 指 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司

融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁股份有限公司，公司全资下属子公司

明州医疗集团 指 宁波明州医疗集团有限公司，公司全资子公司

奥克斯投资 指 宁波奥克斯投资管理有限公司，公司全资子公司

奥克斯供应链 指 宁波奥克斯供应链管理有限公司，公司全资子公司

奥克斯医学教育投资 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。