公告日期：2025-04-25

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-021
宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以
电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 2025
年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如 下：

一、 审议通过了关于 2024 年度监事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024
年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、 审议通过了关于 2024 年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024
年年度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 审议通过了关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024
年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、 审议通过了关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-022）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议通过了关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-023）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

七、 审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,724,850万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

申请授信单位 授信额度 保证方式

（万元）

宁波三星医疗电气股份有限公司 750,000 部分以公司及子公司自有资产抵押、存
单质押，其余信用担保

宁波三星智能电气有限公司 250,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保

宁波明州医院有限公司 40,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保

宁波三星电力发展有限公司 5,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保

NANSEN INSTRUMENTOS DE 32,750 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PRECIS？O LTDA.

宁波明州康复医疗投资管理有限公司 20,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保

EasyMeter GmbH 5,200 宁波三星医疗电气股份有限公司担保

NANSEN COLOMBIA ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。