公告日期：2025-04-25

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

受公司监事会委托，由我向大会作 2024 年度监事会工作报告，请予以审议。（一）监事会的工作情况

召开会议的次数 10

序号 监事会会议情况 监事会会议议题

1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电
1 2024 年 1 月 25 日，公司召开第 站及储能系统设备研发生产项目的议案

六届监事会第六次会议 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案

2024 年 2 月 23 日，公司召开第 1、关于 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘
2 六届监事会第七次会议 要的议案

2、关于2024年核心团队持股计划管理办法的议案

1、关 于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司
100%股权暨关联交易的议案

2、关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股
权暨关联交易的议案

3、关于收购泰州明州康复医院有限公司 100%股
3 2024 年 3 月 28 日，公司召开第 权暨关联交易的议案

六届监事会第八次会议 4、关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司
100%股权暨关联交易的议案

5、关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司
100%股权暨关联交易的议案

6、关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司
100%股权暨关联交易的议案

1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

2、关于 2023 年度财务报告的议案

3、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

4、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案

2024 年 4 月 25 日，公司召开第 5、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

4 六届监事会第九次会议 6、关于 2023 年度利润分配预案的议案

7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的
议案

8、关于为控股子公司提供担保的议案

9、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

10、关于 2024 年度期货与衍生品业务额度预计的
议案

11、关于 2023 年度监事薪酬的议案

12、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年度报酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。