公告日期：2025-04-25

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-025
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 关联交易完成后对上市公司的影响：2025年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

预计金额
关联交易 2024 年预 2024 年实 与实际发
类别 关联方 计发生金 际发生金 生金额差
额 额 异较大的
原因

采购商品 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 5,600 2,573.72 /

奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司

宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合

伙）及其控制的下属公司

宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公

销售商品 司 8,200 7,787.47 /
曙一物业服务有限公司及其控制的下属公

司

宁波奥克斯商业发展有限公司及其控制的

下属公司

奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司

曙一物业服务有限公司

提供服务 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合 2,000 1,756.35 /
伙）及其控制的下属公司

宁波奥克斯商业发展有限公司及其控制的

下属公司

奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司

接受服务 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合 4,200 2,540.46 /
伙）及其控制的下属公司

曙一物业服务有限公司

奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司

宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合

租赁 伙）及其控制的下属公司 2,000 1,132.83 /
宁波奥克斯商业发展有限公司及其控制的

下属公司

合计 22,000 15,790.……
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