公告日期：2025-04-25

宁波三星医疗电气股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

各位董事：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股

份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为宁波三星医疗电

气股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2024年度履职

情况向董事会作如下报告：

一、 审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事王溪红女士、段逸超先生及董事沈

国英女士3名成员组成，经公司2023年5月22日召开的第六届董事会第一次会议选

举产生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王溪红女士担任。

二、 审计委员会会议召开情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开5次会议：

会议时间 会议事项及审议议案

2024 年 1 月 15 日，董事会审计 1、关于确定公司 2023 年度审计计划的议案

委员会 2024 年第一次会议 2、关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表
的审阅意见

1、关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股
权暨关联交易的议案

2、关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股权暨关
联交易的议案

2024 年 3 月 22 日，董事会审计 3、关于收购泰州明州康复医院有限公司 100%股权暨关
委员会 2024 年第二次会议 联交易的议案

4、关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司 100%股权
暨关联交易的议案

5、关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司 100%股权

暨关联交易的议案

6、关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司 100%股权
暨关联交易的议案

1、关于会计师事务所从事 2023 年度财务审计工作的总结
报告

2、公司 2023 年度财务会计报告

2024 年 4 月 15 日，董事会审计 3、关于 2023 年度公司内部控制的自我评价报告

委员会 2024 年第三次会议 4、关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案

5、公司董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案

6、关于公司 2024 年第一季度报告（未经审计）的议案

2024 年 8 月 12 日，董事会审计 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

委员会 2024 年第四次会议

2024 年 10 月 14 日，董事会审计 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

委员会 2024 年第五次会议

三、 审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有执行证券、期货相

关业务的资格，具有较强的专业能力。立信会计师事务所严格按照国家有关规定

及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，

恪尽职守、勤勉尽责，较好完成了公司委托的年度财务会计报告审计工作及其他

各项业务。

根据立信会计师事务所的履职情况，审计委员会提议公司董事会续聘立信会

计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告……
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