公告日期：2025-04-25

宁波三星医疗电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 12 次会议，具体情况如下：

序号 董事会会议情况 董事会会议议题

2024 年 1 月 25 日， 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及
1 公司召开了第六届 储能系统设备研发生产项目的议案

董事会第八次会议 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年核心团
队持股计划（草案）及其摘要的议案

2024 年 2 月 23 日， 2、关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年核心团
2 公司召开了第六届 队持股计划管理办法的议案

董事会第九次会议 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年核心
团队持股计划相关事宜的议案

4、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

1、关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%
股权暨关联交易的议案

2、关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股权暨
关联交易的议案

3、关于收购泰州明州康复医院有限公司 100%股权暨
2024 年 3 月 28 日， 关联交易的议案

3 公司召开了第六届 4、关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司 100%股
董事会第十次会议 权暨关联交易的议案

5、关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司 100%股
权暨关联交易的议案

6、关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司 100%股
权暨关联交易的议案

7、关于择期召开股东大会的议案

2024 年 4 月 12 日，

4 公司召开了第六届 1、关于终止 6 家标的医院股权收购暨关联交易的议案
董事会第十一次会 2、关于取消召开股东大会的议案

议

1、关于 2023 年度总裁工作报告的议案

2024 年 4 月 25 日， 2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

5 公司召开了第六届 3、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

董事会第十二次会 4、关于公司独立董事 2023年度独立性自查情况的议案
议 5、关于董事会审计委员会 2023年度履职情况报告的议
案

6、关于 2023 年度财务报告的议案

7、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

8、关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案

9、关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告的议案

10、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

11、关于 2023 年度利润分配预案的议案

12、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议
案

……
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