公告日期：2025-05-17

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-015
九牧王股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025
年 5 月 16 日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国
际商务中心 5 楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司非董事高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。

公司第六届董事会已经过公司股东大会及职工代表大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第六届董事会董事长，陈加贫先生担任副董事长，任期至第六届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第六届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

委员会名称 组成人员要求 委员 主任委员

由五名董事组成，其中应至少包 林聪颖、陈加芽、

战略委员会 括一名独立董事。 薛祖云、童锦治、 林聪颖
木志荣

由三名董事组成，其中独立董事 薛祖云、童锦治、

审计委员会 应占半数以上，委员会中至少有 陈加贫 薛祖云
一名独立董事为专业会计人士。

由三名董事组成，其中独立董事 童锦治、薛祖云、

提名委员会 应占半数以上，主任委员在由独 林泽桓 童锦治
立董事担任的委员中选举产生。

由三名董事组成，其中独立董事 木志荣、薛祖云、

薪酬与考核委员会 应占半数以上，主任委员在由独 林聪颖 木志荣
立董事担任的委员中选举产生。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张景淳先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任林沧捷先生、张景淳先生、林泽桓先生、徐芳女士、尤铭忠先生为副总经理，任期至第六届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈惠鹏先生为财务总监，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会、董事会审议委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第六届董事会届满（简历请见附件三）。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票……
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