公告日期：2025-05-10

九牧王股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

文

件

九牧王股份有限公司

2024 年年度股东大会会议文件目录

文件一、2024 年年度股东大会议程
文件二、《2024 年年度报告》全文及摘要
文件三、《2024 年度董事会工作报告》
文件四、《2024 年度监事会工作报告》
文件五、《关于 2024 年度利润分配的预案》
文件六、《关于董事 2024 年度薪酬的议案》
文件七、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
文件八、《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》
文件九、《关于为子公司提供担保额度的议案》
文件十、《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》
文件十一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
文件十二、《关于修改部分管理制度的议案》
说明：

1、本次股东大会审议的公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4
月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于 2025 年 4 月 25 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

文件一： 九牧王股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室
召 集 人：公司董事会
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案

1、审议《2024年年度报告》全文及摘要；

2、审议《2024年度董事会工作报告》；

3、审议《2024年度监事会工作报告》；

4、审议《关于2024年度利润分配的预案》；

5、审议《关于董事2024年度薪酬的议案》；

6、审议《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；

7、审议《关于2025年续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

9、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》；

10、审议《关于关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；

11、审议《关于修改部分管理制度的议案》。
四、确定股东大会计票、监票人
五、股东投票表决
六、股东发言及提问
七、宣布表决结果及宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书

文件三：

九牧王股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度经营情况讨论与分析

报告期内，公司持续深化“男裤专家”的战略变革，实现营业收入 318,124.53 万元，较
上年同期增长 4.13%；归属于上市公司股东的净利润 17,620.53 万元，较上年同期下降 7.86%；
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 20,106.14 万元，较上年同期下降 16.72%。
（一）九牧王品牌

九牧王品牌以“深化专家价值，夯实领先地位”为核心任务，持续提升品牌力、产品力 及优化渠道结构，取得营业收入 275,240.34 万元，较上年同期增长 19.98%。

1、持续完善以男裤为核心的商品矩阵，满足消费者多场景穿着需求

2024 年，九牧王引领行业创新，聚焦头部商品，推出“五裤系列”产品矩阵——商务户
外 1 号、轻松裤、小黑裤、自由牛仔、高定西裤，覆盖消费者商务、休闲、户外等不同生活 场景，为消费者提供全场景穿着“更优解”，实现从产品到场景，从大单品到产品矩阵的升级， 夯实男裤领先。

九牧王借助创新面料科技，满足消费者对于功能性与时尚的双重需求：

①九牧王“轻松裤”采用高分子轻量舒弹面料，比普通面料更轻、透湿性更强，8 小时防
皱，50 次水洗免烫，让消费者实现“轻松选、轻松穿、轻松打理”；

②针对牛仔裤存在的卡裆、面料硬、弹性不足、束缚感强等问题，九牧王自由牛仔应用独特的 7 倍弹力舒弹面料和核心版型工艺，特别打造了自由牛仔裤，为消费者开启“舒适五感”牛仔新体验；

③九牧王“太空裤”创新羽绒锁温面料中引入了有 95%鹅绒含量的羽绒丝，使保温率提升
至 30%，并通过特殊工艺实现透气排汗效果，确保在寒冬中轻暖舒适。

此外，九牧王在强……
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