公告日期：2025-04-25

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2025-011

九牧王股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度利润分配的预案》 √

5 《关于董事 2024 年度薪酬的议案》 √

6 《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申 √

请的议案》

7 《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √

9 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》 √

10 《关于修改部分管理制度的议案》 √

累积投票议案

11.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
11.01 选举林聪颖为公司第六届董事会非独立董事 √

11.02 选举陈加贫为公司第六届董事会非独立董事 √

11.03 选举陈加芽为公司第六届董事会非独立董事 √

11.04 选举林沧捷为公司第六届董事会非独立董事 √

11.05 选举林泽桓为公司第六届董事会非独立董事 √

12.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 选举薛祖云为公司第六届董事会独立董事 √

12.02 选举童锦治为公司第六届董事会独立董事 √

12.03 选举木志荣为公司第六届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的……
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