公告日期：2025-11-25

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2025-057
东吴证券股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,095

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,954,243,310

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 39.3311
（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》等有关规定。鉴于公司董事长范力先生因工作原因未能主持本次会议（线上参会），由全体董事共同推举董事孙中心先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中范力先生、马晓先生、郑刚先生、
沈光俊先生、蔡思达先生、陈忠阳先生、周中胜先生、罗妍女士以线上方式出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席6人，其中王晋康先生、黄艳女士、关恩超先生、唐烨先生、杨琳女士以线上方式出席本次会议；

3、公司副总裁、董事会秘书郭家安先生出席本次会议，公司总裁薛臻先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,938,250,799 99.1817 15,147,465 0.7751 845,046 0.0432

2、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,860,854,044 95.2212 85,488,356 4.3745 7,900,910 0.4043

3.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

3.01、议案名称：《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,840,896,094 94.1999 112,541,897 5.7588 805,319 0.0413

3.02、议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,840,301,575 94.1695 113,096,696 5.7872 845,039 0.0433

3.03、议案名称：《董事薪酬与考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

……
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