公告日期：2025-11-08

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2025-054
东吴证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）

（二）股东大会召集人：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2025 年 11 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于不再设立监事会的议案 √

2 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

3.01 《募集资金使用管理办法》 √

3.02 《累积投票制实施细则》 √

3.03 《董事薪酬与考核管理制度》 √

3.04 《关联交易管理制度》 √

3.05 《独立董事工作制度》 √

3.06 《对外担保管理制度》 √

4 关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次（临时）会议、第四届监事会第
二十一次（临时）会议审议通过，相关公告刊登于 2025 年 10 月 31 日的《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股东大会材料于本通知同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投……
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