公告日期：2025-04-26

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-009
东吴证券股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）第四届董事会第二十九次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，董事会于2025年4月24日在辽宁大连以现场结合线上会议的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中罗妍董事以线上方式参会）。本次会议由董事长范力先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要》《东吴证券股份有限公司 2024 年年度报告》。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度经营管理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度经营管理计划的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权
的议案》

1.以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数拟向全体股东每 10 股派送现金红利 2.37 元（含税），以公司现有的股本4,968,702,837 股计算，共派送现金红利 1,177,582,572.37 元（含税）。本次分配后，公司剩余未分配利润转入下一年度。如本公司总股本在实施 2024 年度利润分配的股权登记日前发生变化，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

2024 年公司年度现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为
1,550,235,285.15 元（含税），即每 10 股派 3.12 元（含税），占当年合并报表
中归属于母公司股东的净利润比例为 65.52%。

2.提请股东大会授权董事会根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，在符合利润分配的条件下，制定公司 2025 年中期分红方案，派发现金红利总金额不超过当期合并报表中归属于母公司股东的净利润。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年年度利润分配预案暨 2025
年中期利润分配授权的公告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。
（八）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》。

（九）审议通过《关于 2024 年度合规报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议和董事会风险控制委员会2025 年第三……
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