公告日期：2025-04-26

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-017
东吴证券股份有限公司 2024 年度

“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 7 月 19 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公
告》（公告编号：2024-045）。半年来，公司积极落实方案中的各项工作，取得良好成效，现将有关情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提高发展核心竞争力

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和新“国九条”部署要求，紧密围绕建设一流投资银行目标，主动应对复杂多变的外部环境，经营业绩稳中有进，高质量发展基础进一步夯实。2024 年，公司实现营业收入 115.34 亿元，同比增长 2.24%；归属于母公司股东的净利润 23.66 亿元，同比增长 18.19%。截
至 2024 年末，公司资产总额 1,778.05 亿元，同比增长 12.90%；所有者权益总
额 422.59 亿元，同比增长 4.88%。

聚焦主责主业，强化功能性定位。公司不断强化功能性定位，凝心聚力服务实体经济、服务区域发展、服务居民财富管理，做好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”。公司积极响应上交所倡议，发挥宏观研究
领先优势，助力“科特估”体系建立，引导市场共识，为建设中国特色估值体系、促进资本市场内在稳定作出贡献。

瞄准战略导向，坚持特色化经营。公司以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向，坚持走特色化经营道路。深入贯彻根据地战略，支持新质生产力发展，报告期内完成沪深 A 股股权融资项目 5 单；发挥北交所业务领先优势，北交所上市数量连续三年保持行业前三；公司债融资业务连续七年在省内排名第一、全国前八，位居行业第一方阵；研究业务覆盖近 30 个行业领域、近 1,000家上市公司，行业排名取得新突破，新财富“本土最佳研究团队”排名升至行业第七。

二、服务国家战略，做好金融“五篇大文章”

2024 年，公司全面贯彻落实党的二十届三中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，深刻领会新“国九条”等政策要求，积极顺应资本市场新形势，围绕金融“五篇大文章”，积极打造特色化、专业化综合金融服务体系，不断提升服务社会经济的广度和深度，为金融强国建设持续贡献力量。

完善综合金融服务体系，写好“科技金融”大文章。公司聚焦科技型、创新型企业成长需求，持续完善多层次资本市场服务体系，为企业提供从新三板挂牌、北交所上市到沪深转板的全链条服务，同时大力推进并购重组、再融资业务，助力科创企业做强做优，助力培育新质生产力发展。2024 年，公司成功保荐 3 家专精特新企业华阳智能、无锡鼎邦、林泰新材登陆资本市场；服务 2 家科创企业完成重大资产重组，其中，华亚智能重大资产重组项目为深交所主板年内首单过会并购重组项目并入选交易所并购示范案例，佳合科技跨境重大资产重组项目为北交所首单境外重大资产重组项目。围绕国家重大战略部署推进业务创新，增强金融工具供给能力，畅通企业融资渠道，全年承销科技创新债券 24 只，有效拓宽科创企业融资渠道，其中，完成长三角首单民营创投公司科创债，募集资金用于支持科创企业发展。

助力经济社会可持续发展，写好“绿色金融”大文章。公司积极响应国家号召，依托自身专业优势，促进绿色发展。2024 年，成功发行绿色/低碳转型挂钩债券（含 ABS）8 只，其中，发行全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业债”，
助力创设全国首单民企低碳转型债券信用保护工具，有效推动低碳经济发展。子公司东吴创投围绕绿色发展，深入挖掘服务具有核心技术的企业，推动产业结构优化升级，并与国家绿色发展基金联合设立绿色基金，助力绿色经济发展。子公司东吴基金发行“东吴新能源汽车股票型证券投资基金”，助推新能源产业发展。
充分发挥金融专业优势，写好“普惠金融”大文章。在服务中小微企业方面，公司持续深耕新三板领域，2024 年，作为主办券商完成挂牌项目 16 单，累计挂牌企业达 485 家，均位居行业第四；助力挂牌公司定向发行融资 11 次，排名行业第四；持续督导企业达 283 家（其中创新层 93 家），督导规模稳……
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