公告日期：2025-10-29

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-029
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 28 日在本行以现场和视
频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2025年第三季度报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2025年第三季度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、与部分关联方的关联交易事项

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告》（2025-030）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事沈幼生、虞兔良、
张勤良回避表决）

四、股东股份质押

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025年三季度经营情况暨四季度工作计划

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

一、2025 年三季度流动性风险管理报告。

二、2025 年三季度资本状况管理报告。

三、金融资产风险分类审计报告。

四、审计部 2025 年三季度工作总结和四季度工作思路。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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