公告日期：2025-04-29

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2025-014
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于2025年4月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
五届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在本行以现场和视频相
结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 16 名。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2025年第一季度报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、制定《负债质量管理办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、制定《金融科技三年发展规划（2025-2027）》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2025年第一季度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会还审阅了《2025 年一季度流动性风险管理报告》《2025 年一季度资本状况报告》《衍生品业务开展情况评估报告》《审计部 2025 年一季度工作总结和二季度工作思路》。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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