公告日期：2025-04-11

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月 18 日

目录

股东大会议程......1
股东大会会议须知 ......3
2024 年度董事会工作报告......5
2024 年度监事会工作报告......22
2024 年年度报告及摘要......29
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......30
2024 年年度利润分配方案......32延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期 ....33
前次募集资金使用情况报告......34
部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度 ......35
续聘 2025 年度会计师事务所 ......36
2024 年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案 ......37
2024 年度非执行董事津贴方案 ......38
2024 年度独立董事津贴方案......39
2024 年度监事薪酬考核及分配方案 ......40
2024 年度三农金融服务工作报告 ......42
2024 年度关联交易专项报告......52监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员 2024 年度履职情况评价报告59
主要股东评估报告 ......70
2024 年度独立董事述职报告......75

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
股东大会议程

会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00

会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银行三
楼一号会议室

会议召集人：公司董事会

一、主持人宣布会议开始

二、会议内容

（一）审议议案

1.2024 年度董事会工作报告；

2.2024 年度监事会工作报告；

3.2024 年年度报告及摘要；

4.2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；

5.2024 年年度利润分配方案；

6.延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期；

7.前次募集资金使用情况报告；

8.部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度；

9.续聘 2025 年度会计师事务所；

10.2024 年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方
案；

11.2024 年度非执行董事津贴方案；

12.2024 年度独立董事津贴方案；

13.2024 年度监事薪酬考核及分配方案。

（二）审阅报告

1.2024 年度三农金融服务工作报告；

2.2024 年度关联交易专项报告；

3.监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员 2024 年
度履职情况评价报告；

4.主要股东评估报告；

5.2024 年度独立董事述职报告。

三、股东质询

四、宣布股东大会现场出席情况

五、投票表决、计票

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣布大会结束

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司章程》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。

三、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间……
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