公告日期：2025-12-02

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-086
上海大智慧股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红
塔豪华精选酒店 2 楼莫扎特厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,684

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 736,350,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

37.0182
股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 734,817,688 99.7918 1,148,787 0.1560 384,000 0.0522

2、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 734,466,588 99.7442 1,466,787 0.1992 417,100 0.0566

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 723,131,239 98.2048 12,829,836 1.7424 389,400 0.0528

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） ……
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