公告日期：2025-11-14

上海大智慧股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议资料

上海大智慧股份有限公司

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第四次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第四次临时股东大会须知 ......6
议案一 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 7
议案二 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 ...... 8
议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 9
议案四 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10
议案五 关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 11
议案六 关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 12
议案七 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 13
议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 14

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 12 月 1 日 下午 13:30 开始

2、网络投票起止时间：

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票
的具体时间为：2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间
的任意时间。

二、现场会议地点

上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 2 楼莫扎特厅

三、出席人员

1、2025 年 11 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师;

4、其他工作人员

四、会议方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程

（一）介绍股东大会参会情况；

（二）宣读股东大会须知；

（三）阅读并审议以下议案：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

2 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）回答股东提问；

（五）推举两名股东代表参加监票；

（六）现场与会股东对议案进行投票表决；

（七）监事及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果；

（八）休会（现场会议结束）；

（九）待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投……
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