公告日期：2025-11-14

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-083
上海大智慧股份有限公司

关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司章程修订背景

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计与内控委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，《上海大智慧股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

公司分别于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 25 日召开了第五届
董事会 2024 年第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并减少注册资本。截至
2025 年 6 月 24 日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司已通过
集中竞价方式回购公司股份 14,705,600 股，并于 2025 年 6 月 25 日
注 销 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 2,003,865,600 元 变 更 为
1,989,160,000元，股份总数由2,003,865,600变更为1,989,160,000股。

二、公司章程修订情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修订情况如下：

1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”、“监事会”等相关表述，《公司法》规定的监事会职权由“审计与内控委员会”行使；
2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示；

4、其他主要修订情况如下：

修订前 修订后

第四条 公司注册名称：上海

第四条 公司注册名称：上海大 大智慧股份有限公司。

智慧股份有限公司。 公司英文名称：Shanghai DZH

Limited。

第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民

币 200,386.56 万元。 币 198,916 万元。

第八条 董事长或总经理为公

司的法定代表人，由董事会过半数

选举产生或变更。董事长为代表公

第八条 董事长或总经理为公 司执行公司事务的董事。

司的法定代表人 董事长或者总经理辞任的，视

为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在

法定代表人辞任之日起三十日内

确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名

新增 义从事的民事活动，其法律后果由

公司承受。

本章程或者股东会对法定代

表人职权的限制，不得对抗善意相
……
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