公告日期：2025-11-07

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-078
上海大智慧股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海
红塔豪华精选酒店 2 楼莫扎特厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,607

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 926,169,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

46.5608
权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理

人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

关于补选公司董事

1.01 912,545,143 98.5290 是

的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补选公

1.01 司董事的议 104,145,279 88.4313 - - - -
案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案采用累积投票制进行表决，申睿波先生当选为公司第五届非独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕 程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日

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