公告日期：2025-10-14

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-066
上海大智慧股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 833,696,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

41.9119
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主
持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈志先生因身体原因暂时无法
履职未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 832,494,151 99.8557 1,113,043 0.1335 89,200 0.0108

2、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 832,488,651 99.8551 1,114,843 0.1337 92,900 0.0112

3、议案名称：关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份
有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 议案名称：本次换股吸收合并—换股吸收合并双方

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 832,506,151 99.8572 1,117,943 0.1340 72,300 0.0088

3.02 议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） ……
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