公告日期：2025-09-26

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-065

上海大智慧股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店3 楼萧邦厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日

至2025 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合相关法律法规的议案 √

2 关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案 √

3.00 关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有 √

限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 本次换股吸收合并—换股吸收合并双方 √

3.02 本次换股吸收合并—吸收合并方式 √

3.03 本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值 √

3.04 本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日 √

3.05 本次换股吸收合并—换股价格及换股比例 √

3.06 本次换股吸收合并—换股发行股份的数量 √

3.07 本次换股吸收合并—换股发行股份的上市地点 √

本次换股吸收合并—权利受限的换股股东所持股份的处

3.08 √
理

3.09 本次换股吸收合并—股份锁定期 √

3.10 本次换股吸收合并—滚存未分配利润 √

3.11 本次换股吸收合并—异议股东保护机制 √

3.12 本次换股吸收合并—过渡期安排 √

3.13 本次换股吸收合并—吸收合并的交割 √

3.14 本次换股吸收合并—债权债务安排 √

3.15 本次换股吸收合并—员工安置 √

3.16 本次募集配套资金—发行股份的种类、面值和上市地点 √

3.17 本次募集配套资金—发行方式及发行对象 √

3.18 本次募集配套资金……
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