公告日期：2025-05-10

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-041
上海大智慧股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,832

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,470,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

33.2178
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员

列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 657,842,880 99.4516 2,808,979 0.4247 818,801 0.1237

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 657,876,319 99.4566 2,783,940 0.4209 810,401 0.1225

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 657,878,619 99.4570 2,785,640 0.4211 806,401 0.1219

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 657,814,319 99.4472 2,911,640 0.4402 744,701 0.1126

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 657,338,180 99.3753 3,368,179 0.5092 764,301 0.1155

6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%……
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