公告日期：2025-04-28

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-037

上海大智慧股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在筹划由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易进展情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会
议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<湘财股份有 限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体
内容详见公司在 2025 年 3 月 29 日刊在上海证券交易所网站的相关
公告。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次 交易相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、尽职调 查等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再 次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规 定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。

公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《湘财股份有限公司换股吸收
合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。