公告日期：2025-04-26

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-035
上海大智慧股份有限公司

关于调整预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等
交易对关联方产生依赖。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于
2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司对 2025 年与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）及其控股公司的日常关联交易进行了预计，2025 年预计金额不超过 2000 万元。基于中国资本市场高质量发展前景和双方未来的业务发展规划，结合公司实际情况，公司拟将 2025 年日常关联交易预计金额调整至 1 亿元，具体情况如下。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第四次会议、
第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案》（以下简称“本议案”），关联董事汪勤先

生、蒋军先生回避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵

循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会

影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；调整预计

的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定

开展，符合公司及股东的整体利益。全体独立董事一致同意该议案，

并同意提交董事会审议。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会审计与

内控委员会 2025 年第五次会议审议通过，董事会审计与内控委员会

同意将本议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股

东大会上对本议案回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

2024年度预计 2024 年度实际发 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人

金额 生金额 额差异较大的原因

向关联人提供 湘财股份有限公 相关合作计划受内外部
2000 553.70

服务 司及其控股公司 因素影响推进较慢

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

参照公司近年来与湘财股份及其控股公司业务的开展情况，结合

结合公司实际情况，对公司 2025 年与湘财股份及其控股公司的日常

关联交易进行调整预计，具体如下：

单位：万元

关联交 2025 占同类 本年年初 上年实 占同类 本次预计金额与

易类别 关联人 年预 业务比 至披露日 际发生 业务比 上年实际发生金

计金 例（%） 与关联人 金额 例（％） 额差异较大的原

额 累计已发 因

生的交易

金额

向关联 湘财股

人提供 份及其 10000 13.13 60.47 553.70 0.73 预计增加与湘财
服务 控股公 ……
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