公告日期：2025-12-26

衢州东峰新材料集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

（会议召开日期：2026 年 1 月 12 日）

会议文件目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案

1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次股东会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰股东会正常秩序。

四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由股东会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次股东会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东会按如下程序进行：

1、相关报告人向股东会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并宣布投票结果；

5、宣布股东会决议；

6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人依次提交表决票，股东会秘书处及时统计表决结果，由三名股东代表及一名见证律师参加监票和清点工作（由于参会股东人数、回避等原因导致少于三名股东代表参加计票和监票的，少于人数由审计委员会委员填补）。

十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

会议议程

一、主持人宣布本次股东会会议开始；

二、宣读本次股东会会议须知；

三、介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议的董事、高级管理人员、律师及其他人员；

四、宣读提交本次会议审议的议案：

1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；

五、股东及股东代表发言及提问；

六、推举三名股东代表和一名见证律师进行计票、监票（由于参会股东人数、回避等原因导致少于三名股东代表参加计票和监票的，少于人数由审计委员会委员填补）；

七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；

八、统计表决结果；

九、宣布表决结果；

十、宣读本次股东会会议决议；

十一、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；

十二、律师宣读关于本次股东会的法律意见；

十三、主持人宣布会议结束。

议案 1：

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

因公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券转

股的情况、以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排，拟变更公司注册资

本（以工商登记核定内容为准），具体安排如下：

变更项目 变更前 变更后

注册资本 人民币 1,842,917,069 元 人民币 1,924,470,671 元

公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记核

定内容为准），具体如下：

序号 章程……
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