公告日期：2025-12-16

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-098
衢州东峰新材料集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 985,736,845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.0278

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事7人，出席7人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书（代行）出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 422,979,865 99.4579 2,185,560 0.5139 119,840 0.0282

2、 议案名称：《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 983,399,845 99.7629 2,191,260 0.2222 145,740 0.0149

3、 议案名称：《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 975,526,517 98.9641 9,926,788 1.0070 283,540 0.0289

4、 议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 975,362,417 98.9475 10,065,388 1.0211 309,040 0.0314

5、 议案名称：《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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