公告日期：2025-12-06

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-095
衢州东峰新材料集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601515 衢州东峰 2025/12/5

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 11 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
取消监事会暨修改<公司章程>的议案》、《关于修改部分公司治理制度的议案》（具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的临 2025-092
号公告）。

提案人提议将第六届董事会第八次会议审议通过的以下议案提交公司于
2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东大会进行审议：

1、《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》；

2、《关于修改部分公司治理制度的议案》项下子议案：

2.01、《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》；

2.02、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

2.03、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；

2.04、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；

2.05、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；

2.06、《关于修改公司<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法>的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √

2 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修改部分公司治理制度的议案》 √

3.01 《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 ……
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