公告日期：2025-12-06

衢州东峰新材料集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
（会议召开日期： 2025 年 12 月 15 日）
会议文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；
2、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》；
3、 逐项审议《关于修改部分公司治理制度的议案》；
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国
证监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处
确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履
行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有
效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人
时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
……

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