公告日期：2025-12-06

证券代码： 601515 证券简称： 衢州东峰 公告编号： 临 2025-092
衢州东峰新材料集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第八
次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 12 月 2
日以电子邮件、 微信和电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 7 名， 实
际出席 7 名（其中： 不存在董事委托出席的情况、 以通讯表决方式出席会议的董
事 7 名）， 不存在董事缺席会议的情况。 会议由公司董事长苏凯先生主持， 公司
董事会秘书（代行） 等相关人员列席了本次会议， 会议召开符合相关法律、 行政
法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的规定。
经与会董事认真审议， 会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、 中国证券监督管理委员会
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程
指引》（2025 年修订） 等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合实际情况， 公
司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监
事会的职权。
此项议案尚需提交股东大会审议通过， 在股东大会审议通过取消监事会事项
之前， 公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续
履行职责， 维护公司和全体股东的利益。 股东大会审议通过取消监事会事项之日
起， 监事会予以取消， 公司第六届监事会全体监事职务自动卸任， 《公司监事会
议事规则》 相应废止。
根据上述关于取消监事会的安排， 以及法律法规与规范性文件修订、 更新
的情况， 公司拟对《公司章程》 相关条款进行修改。
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 逐项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》；
结合关于取消监事会、 公司名称变更以及内部治理的实际需要， 并根据法
律法规与规范性文件修订、 更新的情况， 公司拟修改部分治理制度：
2.01、《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
2.02、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
2.03、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
2.04、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
2.05、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
2.06、《关于修改公司<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法>的
议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
此项子议案尚需提交股东大会审议通过。
2.07、 《关于修改公司<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2.08、 《关于修改公司<独立董事专门会议制度>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2.09、 《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2.10、 《关于修改公司<董事会秘书工作规则>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2.11、 《关于修改公司<重大投资与和交易决策制度>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2.12、 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2.13、 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果： 同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2.14、 《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》；
表……
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