公告日期：2025-12-06

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-094
衢州东峰新材料集团股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》

及修改部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，另第六届董事会第八次会议亦审议通过了《关于修改部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

此项议案尚需提交股东大会审议通过，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。股东大会审议通过取消监事会事项之日起，监事会予以取消，公司第六届监事会全体监事职务自动卸任，《公司监事会议事规则》相应废止。

根据上述关于取消监事会的安排，以及法律法规与规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

二、《公司章程》修改的具体情况

结合上述情况，《公司章程》本次修改的主要内容如下：删除关于监事会、

监事的相关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权，且不再设置监事，并废

止《监事会议事规则》；涉及股东大会的表述全部修改为股东会；调整股东会及

董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人的独立章节；并根据法律法规与规

范性文件修订、更新的情况做了其他相应的修改。

具体修改内容详见附件之《<公司章程>修订条款对照表》。

三、修改部分公司治理制度的情况

结合关于取消监事会、公司名称变更以及内部治理的实际需要，并根据法

律法规与规范性文件修订、更新的情况，公司拟修改部分治理制度，具体情况如

下：

制度变更 是否需提交
序号 制度名称

情况 股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易决策制度》 修订 是

5 《募集资金管理办法》 修订 是

6 《防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法》 修订 是

7 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否

8 《独立董事专门会议制度》 修订 否

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作规则》 修订 否

11 《重大投资与和交易决策制度》 修订 否

12 《对外投资管理制度》 ……
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