公告日期：2025-11-06

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-081
广东东峰新材料集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 985,487,324

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.6072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书（代行）出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改<公司章程>的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 984,906,217 99.9410 477,707 0.0484 103,400 0.0106

2、 议案名称：《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终
止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 984,205,464 99.8699 777,160 0.0788 504,700 0.0513

3、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 984,450,944 99.8948 288,660 0.0292 747,720 0.0760

4、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 978,616,210 99.8278 1,026,087 0.1046 661,040 0.0676

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。