公告日期：2025-11-01

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-032
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
10 月 31 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要包括新增 “控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”章节，删除了“董事会秘书”、“监事会”、“监事”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”、因修订引起的序号调整等，具体修订内容详见附件。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、修订公司部分治理制度的情况

为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司相关治理制度进行同步修订。具体情况如下：

是否需提
序号 制度名称 变更情况 交股东大
会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

7 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

8 《独立董事管理办法》 修订 否

9 《内部审计管理办法》 修订 否

本次拟修订的制度已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。上述部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日
附件：《公司章程》修订对比表

修订前 修订后

说明：《公司章程》修订中如仅为“股东大会”调整为“股东会”，“或”调整为“或者”，以及由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》)、《中华人民共和国证券法》和其……
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