公告日期：2025-04-22

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会就2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：独立董事杨衍超、独立董事贝政新和独立董事刘勇。杨衍超为董事会审计委员会主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，具体情况如下：

（1）2024年4月8日，召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，与审计机构就2023年度财务报告的审计工作进行沟通交流。会议审议：1.内审2023年度工作总结及2024年度工作计划；2.2023年度财务决算；3.2023年度报告及摘要；4.2023年度利润分配预案；5.2024年度财务预算；6.关于中新集团2024年度新增融资综合授信额度的议案；7.关于中新集团2024年度日常性关联交易预计的议案；8.中新集团2023年度内部控制评价报告；9.中新集团2023年度会计师事务所履职情况评估报告；10.中新集团董事会审计委员会对会计师事务所
2023年度履行监督职责情况报告；11.中新集团2023年度审计委员会履职报告。

（2）2024年4月25日，召开了第六届董事会审计委员会第四次会议。会议审议：1. 2024年一季度内审工作开展情况 ；2.2024年一季度财务情况、预算执行情况及半年度财务预测；3.2024年一季度报告；4.关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

（3）2024年7月7日，召开了第六届董事会审计委员会第五次会议。会议审议：关于聘任陆海粟先生为中新集团财务总监的议案。
（4）2024年8月22日，召开了第六届董事会审计委员会第六次会议。会议审议：1.2024年上半年内审工作开展情况；2.2024年半年度财务情况及全年盈利预测; 3.2024年半年度报告及摘要。

（5）2024年9月12日，召开了第六届董事会审计委员会第七次会议。会议审议：中新集团2024年财务预算调整。

（6）2024年10月21日，召开了第六届董事会审计委员会第八次会议。会议审议：1. 2024年三季度内审工作开展情况；2.2024年前三季度财务情况及全年盈利预测；3.2024年三季度报告。

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督和评估外部审计机构

公司董事会审计委员会对公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行2024年度审计工作进行了监督评价，认为审计
人员业务素质高，对公司的审计认真、负责，建议公司董事会聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

报告期内，董事会审计委员会协同公司管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构定期召开沟通会，就审计过程中发现的重大事项等进行及时有效的沟通。

2、指导内部审计工作，评估内控有效性

报告期内，董事会审计委员会每季度定期听取公司内审工作汇报，对公司内审工作进行了指导。审计委员会审议了公司内审2024年度工作汇报、《2024年度内部控制评价报告》和外部审计机构出具的《2024年度内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制重大或重要缺陷，认为公司按照企业内部控制规范体系的相关规定保持了有效的内部
控制。

3、审阅财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司财务报告，认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况。

4、对关联交易的审核意见

报告期内，董事会审计委员会认真审核了日常性关联交易预计事项，公司2024年度实际发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司对于2025年度拟
发生日常关联交易的预计符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际经营需要，并按照市场价格定价，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

5、对公司业务经营情况的调研

报告期内，董事会审计委员会对下属重要子公司进行实地调研，充分了解各业务板块的实际情况，对子公司经营管理提出指导意见。
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守地履行了法定职责。

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