公告日期：2026-01-29

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2026-005
江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事
7 名，实际参加董事 7 名（其中委托出席 1 人），公司董事虞虹女士因工作原因
授权委托董事长贾国荣先生出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请 2026 年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营发展及项目建设融资需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过 1,200,000 万元。实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

3.01 审议通过《关于公司 2026 年度预计与控股股东及其关联方日常关联交
易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。贾国荣先生、陶晓芹女士、虞虹女士对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于公司 2026 年度预计与 5%以上股东及其关联方日常关联
交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。王晓军先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制定<信用类债券募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司舆情管理制度（2026 年 1 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026 年 1 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<战略管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司战略管理制度（2026 年 1 月修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于注销全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司的议案》

根据《通用股份“三重一大”决策制度实施暂行办法》的相关要求，对注销公司全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议……
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