公告日期：2025-11-07

江苏通用科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇二五年十一月

目 录

一、2025 年第四次临时股东会会议须知...... 3
二、2025 年第四次临时股东会议程 ...... 4三、2025 年第四次临时股东会议案

1、关于变更会计师事务所的议案 ...... 5
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 9
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 10
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 11
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 12
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 13
7、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 ...... 14
附件一 《对外投资管理制度》 ...... 15
附件二 《对外担保管理制度》 ...... 21
附件三 《关联交易管理制度》 ...... 28
附件四 《募集资金管理制度》 ...... 39
附件五 《独立董事工作制度》 ...... 49
附件六 《控股股东和实际控制人行为规范》 ...... 63

江苏通用科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，经公司审核，符合参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时、全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东（或股东代理人）要求发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五），下午 14:30

（三）现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼会议室

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）参会人员：公司股东（或股东代理人）、董事、高管、律师

二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）推举本次会议计票人、监票人名单。

（四）审议下列议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

2、关于修订《对外投资管理制度》的议案

3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

5、关于修订《募集资金管理制度》的议案

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

7、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）股东进行书面投票表决。

（七）统计现场投票表决情况。

（八）休会、统计现场会议表决结果。

（九）复会，宣布现场会议表决结果。

（十）见证律师出具股东会见证意见。

（十一）签署会议相关资料。

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及列席代表：

鉴于公证天业……
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