公告日期：2025-04-30

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-038
江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件
方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以一致同意通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）、《江苏通用科技股份有限公司 2024 年年度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币-520,630,880.72 元。

鉴于公司母公司未分配利润为负值，尚不符合分红条件。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支
付其 2024 年度审计费用 82 万元，内控审计费 28 万元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的
议案》

具体金额已在《2024 年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪
酬方案的议案》

具体金额已在《2024 年年度报告》中披露，本议案已事先经……
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