公告日期：2025-11-22

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-072 号

国联民生证券股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议 √ √
案

1.01 修订《公司章程》 √ √

1.02 修订《股东会议事规则》 √ √

1.03 修订《董事会议事规则》 √ √

1.04 废止《监事会议事规则》 √ √

2 关于申请变更公司业务范围的议案 √ √

3 关于取消公司监事会的议案 √ √

4 关于调整公司独立董事津贴标准的 √ √
议案

累积投票议案

5.00 关于选举公司第六届董事会非独立 应选董事（5）人
董事的议案

5.01 葛小波 √ √
5.02 顾伟 √ √
5.03 周卫平 √ √
5.04 吴卫华 √ √
5.05 杨振兴 √ √
6.00 关于选举公司第六届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事……
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