公告日期：2025-05-16

国联民生证券股份有限公司

2024 年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

目 录

会 议 议 程 ......2
会 议 须 知 ......3
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ......10
议案 3：2024 年度独立董事述职报告 ......16
议案 4：2024 年年度报告 ......17
议案 5：2024 年度财务决算报告 ......18
议案 6：2024 年度利润分配方案 ......24
议案 7：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......25
议案 8：2024 年度董事履职考核及薪酬情况的议案 ......26
议案 9：2024 年度监事履职考核及薪酬情况的议案 ......28
议案 10：关于公司 2025 年自营业务规模的议案 ......30
议案 11：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 ......31
议案 12：关于开展债务融资工作授权的议案 ......36
议案 13：关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 ......42
议案 14：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ......45

会 议 议 程

现场会议开始时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）13 点 30 分

现场会议召开地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 6 月 10 日（星期二）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召集人：国联民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人
三、介绍现场会议基本情况
四、审议议案
五、现场投票
六、休会，汇总现场及网络投票结果
七、宣布投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、宣布会议结束

会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。

由于股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在股东大会上发言。主持人可安排董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请律师事务所执业律师参加股东大会，并出具法律意见。

议案 1：

国联民生证券股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况和 2025 年度的工作安排报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

按照中国企业会计准则，合并口径下，2024 年公司实现营业收入 26.83 亿
元，同比下降9.21%；实现归属于母公司股东的净利润3.97……
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