公告日期：2026-02-07

国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-008
国机重型装备集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日

(二)股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,474

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,587,428,149

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.5945

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，出席9人，董事陈飞翔先生因工作原因未能出席；

2.董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

国机重型装备集团股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,580,057,729 99.8393 5,815,920 0.1267 1,554,500 0.0340

2.议案名称：关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,495,552,525 97.9972 90,917,824 1.9818 957,800 0.0210

3.议案名称：关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案

3.01 议案名称：向国机财务申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 519,804,414 99.4555 1,957,840 0.3745 887,900 0.1700

3.02 议案名称：向农业银行申请综合授信额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,584,673,809 99.9399 1,929,040 0.0420 825,300 0.0181

3.03 议案名称：向中国银行申请综合授信额度
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