公告日期：2025-05-17

国机重型装备集团股份有限公司

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-025
国机重型装备集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 460

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,652,891,216

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.5020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事陈飞翔先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书的出席情况；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

国机重型装备集团股份有限公司

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,647,876,290 99.8922 3,847,126 0.0826 1,167,800 0.0252

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,648,027,490 99.8954 3,847,526 0.0826 1,016,200 0.0220

3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,647,795,290 99.8904 4,056,326 0.0871 1,039,600 0.0225

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,648,001,890 99.8949 3,85……
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