公告日期：2025-05-10

国机重型装备集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

材

料

二〇二五年五月十六日

四川·德阳

国机重型装备集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日

会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

会议议程：

一、审议议案

1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。

2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。

3.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案。

4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案。

5.关于公司 2024 年度利润分配的议案。

6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案。

7.关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况
报告的议案。

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

目录

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... - 3 -

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... - 12 -

议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... - 17 -

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... - 18 -

议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... - 26 -

议案六：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... - 27 -
议案七：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情
况报告的议案 ...... - 28 -
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东、股东代表：

根据《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟订了《国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024年度董事会的工作情况进行了详细总结，并对 2025 年度董事会重点工作做了具体安排。

现提请本次股东大会审议。

附件：国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

附件

国机重型装备集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“创新超越、臻于至善”经营理念，深入推进“精益管理、数智赋能”强化年和“海外拓展提升年”专项行动，经营运行稳中有进，深化改革蹄疾步稳，重点领域风险防控有序有效。现将公司 2024 年度董事会工作完成情况及 2025 年主要工作计划报告如下：

一、推动企业改革发展取得的成效

（一）2024 年经营业绩。

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯
彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣高质量发展主线，扎实推进“海外拓展提升年”“精益管理、数智赋能”强化年专项行动，生产经营成绩喜人，长期稳健发展步履坚定。主要经营指标保持高位增长，再创历史新高。

（二）推动深化改革提升行动走深走实。

公司董事会认真落实关于深化改革各项要求，督促经理层扎实推进各项改革措施，定期听取有关情况汇报，提出工作要求，各项改革任务均完成年度目标。
1.做好瘦身健体及压减工作。制订年度瘦身健体及压减工作计划，顺利完成年度任务，参股整改完成率 100%。

2.推进收入分配市场化改革。董事会审议通过了《国机重型装备集团股份有限公司工资总额备案制管理办法》，实施好工资总额预算管理，强化预算考核分配的联动，确保工资效益同向联动。推进“科改”企业工资总额备案制管理，指导
中国重型院按其工资总额备案制管理办法做好备案管理工作。

3.持续提升经理层成员任期制契约化管理工作质量。董事会组织修订并审议通过了《国机重型装备集团股份有限公司经理层成员任期制……
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