公告日期：2025-04-23

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-020
国机重型装备集团股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易执行情况

及 2025 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序。

1.独立董事专门会议审议情况。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。全体独立董事一致认为公司与关联方 2024 年度所发生的关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方 2025 年发生的关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了
平等、自愿、等价、有偿的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

2.董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次
会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常
关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

3.董事会审议情况。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十九次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

4.监事会审议情况。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届监事会第十九次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及2025 年日常关联交易预计情况报告的议案》。监事会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

（二）2024 年日常关联交易执行情况。

1.日常购销关联交易。

公司 2024 年日常购销关联交易实际发生 11.90 亿元，较年度预算 16.89 亿元
减少 4.99 亿元。其中采购商品或接受劳务 3.07 亿元，销售商品或提供劳务 8.83
亿元。如下所示：

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年实际

向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务 国机集团及 30,743.46
向关联人销售商品、提供劳务 其子公司 88,292.25

合计 119,035.71

2.在主要关联方的存款、贷款。

2024 年末在国机财务公司存款余额人民币 740,243.49 ……
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